Lalabet KYC & AML Beleid

Lalabet past KYC- en AML-procedures toe om de identiteit van rekeninghouders te bevestigen, fraude te voorkomen en financiële criminaliteit tegen te gaan. Dit beleid biedt gebruikers de volgende garanties:

• Eerlijk spel voor alle deelnemers;
• Bescherming van persoonlijke gegevens en accountveiligheid;
• Volledige transparantie over toegepaste verificatieprocedures;
• Naleving van de geldende wettelijke vereisten en toezichtsverplichtingen.

Iedere nieuwe gebruiker dient een identiteitsverificatie te voltooien voordat toegang wordt verleend tot bepaalde functies of financiële transacties worden verwerkt. In het kader van de documentindiening kunnen de volgende categorieën worden opgevraagd:

• Een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto (zoals een paspoort of rijbewijs);
• Een bewijs van woonadres, afgegeven binnen een redelijke termijn (zoals een bankafschrift of een officieel overheidsdocument);
• Bevestiging van eigendom van het gebruikte betaalmiddel, ter ondersteuning van de accountbescherming.

Lalabet past een reeks beveiligingsmaatregelen toe om witwassen en andere vormen van illegale financiële activiteit te voorkomen. De volgende controles zijn structureel onderdeel van de compliance-infrastructuur:

• Doorlopend transactiebeheer en activiteitsbewaking op accountniveau;
• Geautomatiseerde detectieregels voor afwijkende transactiepatronen;
• Verscherpte cliëntonderzoeksprocedures bij hoog-risico gebeurtenissen;
• Beoordeling van grote of ongebruikelijke overboekingen en stortingen;
• Risicoclassificatie van gebruikersprofielen op basis van vastgestelde indicatoren;
• Screening op sanctielijsten en politiek prominente personen (PEP-screening);
• Melding aan bevoegde autoriteiten indien sprake is van verdachte activiteit, conform de rapportageverplichtingen.

Lalabet hanteert strikte platformbeperkingen ter ondersteuning van de KYC- en AML-naleving. De volgende handelingen zijn uitdrukkelijk verboden:

• Het aanmaken of gebruiken van meerdere accounts door één en dezelfde persoon;
• Het indienen van vervalste, gestolen of anderszins frauduleuze identificatiedocumenten;
• Pogingen tot witwassen via stortingen, transacties of speelgedrag;
• Het manipuleren van spelresultaten of platformsystemen;
• Het delen, overdragen of verkopen van accounttoegang aan derden;
• Het gebruik van betaalmiddelen die niet op naam staan van de rekeninghouder;
• Het verstrekken van onjuiste of misleidende persoonsgegevens bij registratie of verificatie.

Inbreuken op het KYC- en AML-beleid leiden tot directe handhavingsmaatregelen door Lalabet. Bij vastgestelde overtredingen kunnen de volgende maatregelen worden toegepast: tijdelijke of permanente accountopschorting, bevriezing of inbeslagname van middelen gekoppeld aan verdachte activiteit, annulering van weddenschappen of gewonnen bedragen, en melding aan de bevoegde autoriteiten waar van toepassing.

Elke rekeninghouder is verplicht nauwkeurige en actuele persoonsgegevens te verstrekken bij registratie en deze up-to-date te houden gedurende het gebruik van het platform. Verificatieverzoeken dienen tijdig en volledig te worden afgerond, inclusief het aanleveren van aanvullende documenten indien daarom wordt verzocht. Gebruikers dienen uitsluitend betaalmiddelen te gebruiken die op hun eigen naam zijn geregistreerd, in overeenstemming met het beleid inzake accountbeveiliging. Bij het signaleren van verdachte activiteit of ongeoorloofde toegang tot de eigen account, dient de gebruiker dit onverwijld te melden aan de klantenservice. Naleving van deze verplichtingen draagt bij aan een veilige en conforme gebruikerservaring voor alle deelnemers.

Lalabet handhaaft de beginselen van eerlijk spel en transparantie om gebruikersveiligheid te waarborgen en een betrouwbare speelomgeving te onderhouden voor alle rekeninghouders. De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan dit beleid:

• Volledige naleving van geldende KYC- en AML-normen conform de regelgevende vereisten;
• Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving;
• Doorlopend toezicht op transacties en gedragspatronen ter identificatie van verdachte activiteit;
• Preventie van manipulatie en oneerlijk gedrag ter bescherming van alle gebruikers;
• Ondersteuning van gebruikers bij vragen over veiligheid, verificatie en accountbescherming;
• Gedeelde verantwoordelijkheid tussen het platform en de gebruiker voor een integere speelomgeving;
• Gelijke behandeling en gelijke voorwaarden voor alle geregistreerde gebruikers, ongeacht profiel of speelgedrag.